Anche la Svizzera con la sua importante piazza finanziaria è esposta ai rischi della criminalità finanziaria. Il Consiglio federale propone pertanto di rafforzare l’attuale dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro. Grazie a maggiore trasparenza, in particolare le autorità di perseguimento penale potranno identificare in modo più rapido ed efficace chi si celi realmente dietro a una struttura giuridica.
Durante la seduta del 30 agosto 2023 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto di legge volto a rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro.
Un registro federale degli aventi economicamente diritto, obblighi di diligenza per attività particolarmente a rischio delle professioni giuridiche e altre disposizioni perseguono lo scopo di rafforzare l’integrità e la competitività della piazza economica e finanziaria svizzera. Le misure previste corrispondono agli standard internazionali in materia.
